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4月16日,浙江省公安厅宣布,浙江省衢州市p2p网站“鲍忠投资”的法定代表人、创始人周辉因涉嫌非法吸收公众存款被衢州市人民法院逮捕。

经初步调查,自2011年2月起,犯罪嫌疑人周辉利用鲍忠投资有限公司及其网站,以p2p点对点贷款的名义,以高利率为诱饵,发布含有虚假借款人和虚假借款目的的贷款信息,吸收了全国公众的大量资金。

据报道,周惠涉嫌向全国30多个省市的1600多名投资者集资,这些资金全部被存入周惠的个人银行账户。截至事件发生时,警方已查获周辉夫妇以鲍忠投资公司名义购买的劳斯莱斯、宾利、兰博基尼等8辆豪华车,个人账户资金1.7亿元。目前,约3亿元本金尚未归还的投资者有1100多人。

在与投资者打交道时,周惠使用了欲擒故纵的伎俩。他要求投资者考虑风险。该协议还明确规定,资金应记入个人账户,并应保持电话联系。办案的警察说,周惠把所有的钱都集中在他的个人账户上。当投资者提取现金时,他会立即汇钱,这让投资者更加信服,然后他会迅速将钱投入。

p2p的崩溃还没有结束。最近几天,一些p2p网站陷入了运行的漩涡。

据报道,深圳前海创业投资有限公司之前曾被公安机关调查,但最近被证实已经关闭,部分账户被冻结。4月14日,前海创业投资在官方网站上宣布,由于经济调查部对前海创业投资的调查,部分员工被要求离职调查,部分账户被冻结。有传言称,前海风险投资受到调查,或与企业法人、股东和实体发生数亿元巨额贷款纠纷,并被法院强制执行。

一周内三家平台相继出事 P2P再现“跑路”潮

虽然该平台投入运行仅半年,但负面传言仍在继续。早在去年底,就有人知道平台存在隐患,说平台老板债台高筑,挪用投资者资金还债。当时,虽然老板本人发布了谣言,但谣言很多。今年,更有传言说所有的工作人员都被带到警察局进行调查。

深圳的另一个p2p平台,旺旺贷款,最近也发生了事故。

王旺贷款声称由深圳那百川担保有限公司担保,这也让许多投资者放松了警惕。

4月15日,旺旺贷款的网站无法开通,网站留下的400个电话一直无人接听。然而,在提供更热情的客户服务之前,他们的qq都是离线的。

事实上,平台股东和担保人的注册信息也与之前很多地方的宣传不一致。特别值得一提的是,旺旺贷款是深圳市那百川担保有限公司在工业和信息化部获得的法人名称,后者是旺旺贷款平台上的担保公司。方南百川的法定代表人张艳玲也担任了20多家企业的法定代表人。

然而,记者昨天查询了深圳市中小企业服务部的网站,发现深圳市83家持牌融资性担保公司中没有那百川。也就是说,所谓的担保公司可能只是一个皮包公司,没有担保能力。

据网上贷款户统计,3月份网上贷款总交易额达到128.24亿元,同比增长一倍多,比今年2月份增长20%以上。3月份,日均营业额达到4.14亿元。随着p2p的快速发展,运行平台的数量越来越多。根据网上贷款主页的统计,截至目前,2014年有27个网上贷款平台出现问题,涉及金额超过6亿元。越来越多的声音呼吁监管机构的关注。

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来源:国土报中文版

标题:一周内三家平台相继出事 P2P再现“跑路”潮

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