财富联盟涉嫌非法集资被查牵连800余投资人-国土报中文版

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近日，成都市锦江区市长的邮箱里出现了一批上访信，都指向一个地方:四川财富联盟融资投资咨询服务有限公司近日宣布资产清算，涉及2.24亿元，涉及800多名投资者。

10月24日，晋江区公安局在区长的邮箱中回复称，区公安局经济侦查大队已于10月8日以涉嫌四川财富联盟集团有限公司非法吸收公众存款为由立案侦查，目前已收到投资者举报数百起(涉及投资者800余人)，涉案嫌疑人已被刑事拘留。目前，警方还没有公布具体涉案金额，但几名投资者来信称涉案金额为2.24亿元。

涉嫌非法吸收公众存款

财富联盟投资理财p2p平台即将在中秋节后推出，敬请期待！9月3日，实名认证的四川财富联盟在其新浪微博上表示。然而，截至9月底，该公司已报告称，它已资不抵债，正面临清算。

根据一位投资者的描述，9月30日，他接到了一位财务顾问的电话，确认公司发生了事故，资不抵债，正面临清算。在投资者拍摄的视频中，四川财富联盟集团总裁袁清河向投资者解释说，投资者选择p2p模式进行财务管理，向第三方贷款，他们的财务管理公司充当中介。

与此同时，不清楚的是资金是如何流向何处的。

老实说，每一笔钱都投资在一个综合项目上，而不是一个专项基金。但我向你保证，你这里的每一分钱都被扔掉了。袁清河表示，公司没有挪用投资者的任何资金。

此后，袁清河的律师对投资者的回应是，现在大多数p2p公司都要求一对一对接项目，而公司没有一对一，只有一个化名。

业内人士告诉《中国商报》，从袁清河的回复和他的律师的回复中，我们可以看到一些线索，即四川财富联盟集团很难解释投资者资金的去向，但含糊地说，每一笔资金都是投资于一个综合项目，而不是一个专项基金，也很难避免形成资金池的嫌疑。

P2p监管规定尚未出台，但银监会相关官员已多次提出p2p不应被用作资金池。据业内人士估计，许多p2p平台可能涉及资金池模式，风险在于掩盖旧瓶和执行庞氏骗局。同时，一旦出现风险，就不可能了解投资者和借款者之间的贷款关系，这也为事后调查制造了障碍。

袁清河与财富联盟

财富联盟在线金融投资平台是中国国际财富联盟创建的最安全的在线个人金融平台，为广大个人和家庭用户提供稳定、高收益的金融产品。门槛低，收入高，投资有保证，100元也可以做财务管理。这是四川财富联盟官方微博的首页。然而，当前的事件与此形成鲜明对比。

根据四川财富联盟融资中心的网站，袁清河有多个头衔。其中，常用的有中国国际财富联盟投资集团董事长和四川财富联盟投资管理公司董事长。

在核实信息的过程中，《中国商报》记者发现，四川财富联盟涉及的公司很多，其股权关系也很复杂。据公开信息显示，至少有10家关联公司使用了财富联盟这个词，涉及商业管理咨询、股权投资、资产管理、融资和财富管理等领域。

根据全国企业信用信息公示系统(四川)，在与四川财富联盟相关的10家公司中，袁清河是四家公司的法定代表人和董事长，袁清河也是这四家公司的自然人股东。这四家公司是:四川财富联盟谢晖资产管理有限公司、中恒财富联盟国际投资有限公司、中融财富联盟国际投资有限公司和四川财富联盟投资管理有限公司..

其中，四川财富联盟投资管理有限公司成立于2012年8月3日，注册资本1000万元，袁清河出资235万元。其他三家公司于2014年集中成立。其中，注册资本10亿元人民币的中恒财富联盟国际投资有限公司和中融财富联盟国际投资有限公司分别于2014年4月24日和2014年6月3日成立。

在四川财富联盟的其他关联公司中，李丹和袁清河为四川财富联盟谢晖资产管理有限公司的自然人股东，李丹为四川财富联盟数家关联公司的股东、法定代表人或高级管理人员。其中包括财富联盟国际投资有限公司、四川财富联盟资产管理有限公司、中融财富联盟国际投资有限公司和四川财富联盟融资信息服务有限公司..

另一位经常与袁清河、李丹一起出现在财富联盟关联企业股东和高管名单上的人是袁鑫。数据显示，袁鑫为财富联盟国际投资有限公司、中恒财富联盟国际投资有限公司、中融财富联盟国际投资有限公司的股东，四川财富联盟股权投资基金有限公司的监事..

据媒体对袁清河的采访，袁清河20世纪90年代毕业于成都中医药大学，之后在家乡取得了巨大的成就。在县医药公司重组的契机下，第一家民营药店成立，并发展成为由20多家药店组成的连锁集团。截至2013年，他拥有乐至亲和医院和四川亲和医药集团公司。在成都，他成立了四川财富联盟投资管理公司、四川美洛斯森林投资公司、四川紫商钟发投资管理公司、四川皇家财富投资公司和中国国际财富联盟投资集团公司。2013年，收购乐至熊猫机械制造有限公司

财富联盟涉嫌非法集资被查牵连800余投资人