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此时,财富联盟的崩溃轨迹清晰地显现出来:当同学财富联盟的资金链几乎断裂,公司面临崩溃的时候,同学财富联盟主席袁清河成立了一个财富联盟,以p2p的形式向普通人募集资金,填补同学财富联盟的漏洞。

团聚的事情

根据工商注册文件,同学财富联盟于2013年1月注册,注册资本为2亿元人民币,拥有50名股东。其中袁清河、邢分别出资1750万元、1520万元,范志刚、周、、、谢军、洪荣龙、分别出资1350万元,其他出资数十万元至一千万元。袁清河为董事长,邢为法定代表人兼总经理。

然而,一位小股东告诉《中国商报》记者,同学财富联盟成立之初,共有38位原股东,注册资本为3000万元。去年9月,资本增加到2.76亿元,实际股东人数为68人。然而,他不在工商注册的股东名册上,这可能是由于公司法对股东人数的限制。另一个问题是,袁清河跟我们开股东大会的时候说注册资本是2.76亿元,但是工商注册的注册资本只有2亿元。这7600万元去了哪里仍然是个谜。小股东说。

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她说,这些最初的股东都是西南财经大学经济与信息工程学院财富首席执行官班的学生。当时,非学术社团的成员不能加入同学财富联盟,然后他们在增加资本和扩大股份时被释放。当时,我们也看到学校的老师徐斌也在那里当了主管,只是为了安心投资。

西南财经大学经济与信息工程学院为企业高管举办了财富管理和资本运营高级研讨会,重点讨论财富、资本、关系和资源等关键词。这位小股东表示:我们这一级有7个班,后来又增加了几个班,每个班都成立了一个类似的投资公司。

邢是2012年《财富》ceo班的二班学生,袁清河是三班学生,其他股东也是同学,大部分都是有行业背景的老板。晋江区金融街商业区管理委员会主任周天伦也被列为名誉主任,但他告诉《中国商报》记者,他对此一无所知,而是作为同学参加了就职典礼,在典礼上他没有任何股份。

2013年1月19日,上述少数股东出资20万元作为股权资本,之后陆续投入200多万元作为理财资金。她说同学财富联盟每月给她2点利息,而同学财富联盟则发放资金,估计每月利率是5到6点,至少5个季度。

但是,公司的账目和资金流向对他们来说并不清楚,股东大会也已经一年多没有召开了。今年8月16日,同学财富联盟召开会议,宣布月利率下调2.1个百分点,公司危机暴露。小股东表示,9月25日召开了临时股东大会,宣布解散董事会和监事会,成立清算小组,同学财富联盟关闭。

周天伦在接受《中国商报》采访时表示,同学财富联盟实际上是由袁清河和邢运营的,他们起初承诺给同学们高额的利润,但这样的公司越来越多,竞争也越来越激烈,好项目越来越少,所以他们投资了一些不好的项目,借的钱也无法收回。

目前,位于成都市东街99号景荣辉8楼的同学财富联盟办公室已经造访了空.据警方消息,同学财富联盟在用完2亿多元资金后,仍欠下约5亿元的债务,而且大部分项目都投资在其他地方,要么老板跑了,要么无法联系。

少数股东声称是受害者。考虑到股权投资后资本无法流出,该小股东没有参与增资扩股,而是投入了营运资本。他们只给了一个账号,没有合同,只有转账凭证,现在还拿不回来。

事实上,这场危机早在去年年底就爆发了。上述少数股东告诉《中国商报》记者,袁清河在8月份的股东大会上只说明了事实,公司去年年底面临倒闭,通过增资扩股挽救了危机。袁清河指责邢洪兵管理不善,无法收回他扔出去的钱,并把邢洪兵踢出了管理层。

财富圈联盟

此外,作为同学财富联盟主席的袁清河在此之前已经采取了救援行动。他开始独立经营新项目,并成立了一个财富联盟。然而,他为这个财富联盟建立了一个风险控制阀门,在他控制的一家公司和一个自然人之间建立了一个合资企业。

根据工商注册文件,财富联盟于2013年9月注册成立。实际上只有两个股东:四川财富联盟投资管理有限公司(以下简称财富联盟投资公司)和李丹,分别出资3500万元和1500万元。同学财富联盟的股东范志刚表示,李丹是袁清河的侄女。

根据工商登记文件,财富联盟投资公司于2012年注册成立,袁庆和李丹各出资100万元。2013年8月18日,袁清河减持26.5%,李丹减持50%。股东组成变更为袁清河等13名股东。袁清河持有23.5%的股份,是主要股东。

虽然财富联盟和同学财富联盟之间没有股权关系,但袁清河和财富联盟仍然以同学财富联盟的名义进行宣传。在财富联盟的宣传资料中,经常提到同学财富联盟的老板和股东,以显示他们的实力,同学财富联盟成立仪式的照片仍然张贴在其网站的主页上。

同学财富联盟股东之一、成都惜春商业投资集团董事长范志刚安排副总裁回应《中国商报》,称财富联盟和财富联盟投资公司在股权结构上与同学财富联盟没有任何关系。故意在水里钓鱼纯粹是为了欺骗老百姓,从而达到个人圈钱的目的。

然而,在大张旗鼓之下,财富联盟吸引了许多年化回报率为13% ~ 16%的普通投资者,其中大部分是老年人,涉及800多人,总计2.24亿元。据警方消息,财富联盟的2.24亿元大部分投资在同学财富联盟的项目上,一小部分继续释放。财富联盟的融资实际上填补了同学财富联盟的漏洞。

据警方称,袁清河实际操作了4亿个牌照,其中包括来自财富联盟的2亿多元,该联盟由普通人出资,由个人借贷,最终导致资金链断裂。9月25日,同学财富联盟成立了一个清算小组。9月30日,财富联盟崩溃了。

一位投资者告诉《中国商报》,根据协议,收入将在每月30日分配,但9月30日还没有到,当晚有50多位投资者聚集在财富联盟办公室。国庆期间,投资者聚集在一起报道了这一事件。目前,警方拘留了和邢,并冻结了他们的个人财产。

犯罪的罪行

10月6日,袁清河在与投资者的对话中指责邢洪兵造成了此次崩盘,警方调查还显示,这些坏账大部分是邢洪兵在2013年同学的财富联盟期间支付的,但通过袁清河的财富联盟运作,这些坏账被转嫁给了普通投资者。

警方调查还显示,邢也涉嫌挪用公款,并在许多贷款中收取回扣。借款人之一,天蚕土豆,借了3000万元,但实际上只得到2400万元,这是坏账的原因之一。警方估计,邢等人总共获得了8000万元的回扣。

范志刚在声明中表示,在工商注册和实际运作中,同学会财富联盟只有执行董事,没有董事会,导致公司权力极度集中。公司管理层相关人员有损害公司利益的行为。他与其他股东一起向公安机关举报袁清河等人涉嫌挪用公款和侵占职务。

然后,又出现了另一个问题。邢在离开同学财富联盟后成立了一家新的投资公司。警方还称,他的被捕导致公司倒闭,数千万元的融资引发了新的案件。目前,成都市锦江区公安局已经全力以赴,处理了几十起此类案件。由于人手不足,一些案件被移交给基层派出所。(本报记者李经纬、实习生李玉雄也为这篇文章撰稿)

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来源:国土报中文版

标题:成都多家金融公司涉非法集资被查 公安局已满负荷运作

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